Криптовалютна платформа WhiteBIT: як "регіонали" втекли до РФ під керівництвом Шенцева, а Володимир Носов співпрацює зі спецслужбами Кремля, вводячи в оману своїх клієнтів.

Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!

Під час створення біржі його партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. У 2023 році Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування проти біржі, і тоді Шенцев і Репешко продали свої акції Носову. Проте, за інсайдерською інформацією, справжнім власником криптобіржі вважається родина Шенцевих - Микита та його батько Дмитро.

Дмитро Шенцев, колишній парламентарій від Партії регіонів, мав зв’язки з кримінальними колами та активно просував проросійські погляди. Його політичний шлях розпочався завдяки підтримці Євгена Кушнарьова, екс-губернатора Харківської області, який, на жаль, загинув під час полювання, на якому також був присутній Шенцев.

Після загибелі Кушнарьова Шенцев почав активно співпрацювати з Миколою Азаровим і став відомим прихильником ідеології "російського світу". Він активно просував "російську ідею" та ініціативу "Новоросії", за що отримав медаль від президента РФ Володимира Путіна за його внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року Шенцев підтримав так звані диктаторські закони, які мали на меті придушення протестів на Євромайдані. У 2018 році...

Шенцев став одним із депутатів, які виступили проти законопроекту, що визнає український суверенітет над окупованими районами Донецької та Луганської областей.

Микита Шенцев, син Дмитра, також висловлював підтримку проросійських поглядів. Він був депутатом Харківської обласної ради, представляючи партію "ОПЗЖ", але після початку військової агресії Росії проти України у 2022 році вирішив скласти свої повноваження. Як повідомляють ЗМІ, у Микити є російський паспорт, і в 2023 році він втратив українське громадянство за указом президента. Згідно з наявними даними, обидва Шенцева наразі перебувають на території Росії.

Численні члени ОПЗЖ, Партії регіонів та знайомі родини Шенцевих активно застосовують WhiteBIT для переведення коштів з України за межі держави.

Під час активної війни капітали, виведені за межі країни, використовуються для забезпечення розкішного способу життя: купівля іноземної нерухомості, придбання розкішних автомобілів та інвестування у бізнеси в Європі та інших регіонах. Окрім того, сім'я Шенців бере участь у проведенні російських фінансів через торгову платформу WhiteBIT.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть привселюдно засуджує колег-конкурентів за роботу на території російської федерації.

Структура WhiteBIT складається з дев'яти підприємств, які зареєстровані в Естонії та Великій Британії. Серед них одна з найдавніших фірм — естонська компанія, а британська WhiteBIT Solutions LLP має зв'язки з офшорними бенефіціарами на Сейшельських островах. У колі засновників знаходиться компанія Coddan Nominee, що має відношення до спроби перевороту в Чорногорії в 2016 році, яка була спрямована на ліквідацію прем'єр-міністра країни. Дослідження виявили, що до цього інциденту могли бути причетні офіцери російського ГРУ.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії 2016 року. Місцеві слідчі з'ясували, що 1,5 млн. євро, вкладених Sofbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед бунтівниками полягала у прагненні вступити до НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства.

Як це часто трапляється в таких ситуаціях, не обійшлося без впливу Росії. Дослідження, проведене групою Bellingcat у співпраці з російським партнером The Insider, показало, що до перевороту були залучені офіцери ГРУ Генштабу Росії — Едуард Шишмаков і Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до своїх дій сербських громадян.

Цікаво, що, незважаючи на встановлену причетність Coddan до перевороту в Чорногорії, компанію не закрили. Через кілька років вона стала однією з основних засновників великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, в свою чергу, має тісні зв'язки з проросійськими політичними силами в Україні.

На початковому етапі криптобіржа Whitebit розвивалася завдяки освоєнню державних фінансів, приватизації лісових ресурсів, будівельним проєктам, а також торгівлі паливом, алкоголем, тютюновими виробами та контрабандним товарам.

Окрім сприяння російським спецслужбам, WhiteBIT також використовує звичайний шахрайський підхід щодо своїх клієнтів. У інтернеті можна зустріти безліч негативних коментарів від користувачів, які не отримали свої кошти. Тим часом, у тих, хто намагався працевлаштуватися в WhiteBIT, також виникають сумніви: чим насправді займається ця компанія і чому процес співбесіди має таку незвичну форму.

Яскравий приклад, чому від співробітників більше потрібна лояльність, ніж професіоналізм історія, яка сталася 21 листопада 2023 року. Тоді біржа WhiteBIT обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила про старт продажу нової криптовалюти WorldToken (WORLD), розробленої ігровою студією World Challenge Game. Завдяки високій надійності монети багато інвесторів вирішили скористатися шансом стати "ранніми пташками" — першими, хто отримав можливість придбати частину монет ще до офіційного початку торгівельних операцій.

Зазвичай, на початку торгів "ранні пташки" реалізують частину своїх активів, отримуючи прибуток від різниці цін і повертаючи свої інвестиції. Після цього торги продовжуються у звичному ритмі. Однак цього разу ситуація склалася інакше. Біржа WhiteBIT несподівано "обманула" "ранніх пташок", завдавши їм значних фінансових втрат. Коли перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа раптово не закрила можливість обміну монетами перед офіційним стартом торгів. Як наслідок, з початком торгів ринок виявився переповненим, і ситуація вийшла з-під контролю.

"На практиці, ті, хто раніше придбав WorldToken, тепер володіють активами, вартість яких знизилася, хоча купували їх за долар. Після початку торгів токен зріс лише незначно, а потім практично відразу ж впав," - підкреслив учасник ринку, висловлюючи своє незадоволення щодо дій WhiteBIT.

Отже, WhiteBIT виявилася невірною по відношенню до своїх клієнтів, залишивши їх з великими фінансовими втратами. Тепер користувачі не мають уявлення, як вчинити з криптовалютами, які не лише не принесли бажаного доходу, а й спричинили значні збитки.