Скандал з "Даймонд Пей": 500 мільйонів гривень можуть опинитися в руках осіб, що мають російське громадянство.
Прийшов момент згадати про події, пов'язані з висновками щодо блокування коштів фінансової компанії "Даймонд Пей" Національним банком України. Це сталося внаслідок схем, що передбачали штучне створення заборгованості перед підрядниками за надані рекламні послуги.
Здійснено спробу вивести 54 та 89 мільйонів гривень, і завдяки підтримці керівництва "Сенс Банку" 54 мільйони все ж вдалося отримати фігурантам.
Про це пише у своєму Telegram-каналі журналіст Євген Плінський.
Журналіст Євген Плінський повідомляє, що 17 вересня став останнім днем, коли банки блокували рахунки "Даймонд Пей". Ця фінансова установу була позбавлена ліцензії Національного банку України через те, що мала контроль з боку російських осіб. Існує ймовірність, що залишки коштів, які складають близько 500 мільйонів гривень, можуть потрапити до рук людей з російськими паспортами, оскільки наразі немає чіткої стратегії щодо їх подальшої долі.
27.04.2023 НБУ після ретельної перевірки видав ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" (40169405) ліцензію за No 21/765-рк на надання платіжних послуг.
26 липня 2024 року Національний банк України анулював ліцензію компанії "ДАЙМОНД ПЕЙ" через виявлення неправдивих даних у документах, поданих для отримання цієї ліцензії.
Цим рішенням також визнана небездоганною ділова репутація фізичної особи, яка є опосередкованим власником суттєвої участі у ТОВ "ДАЙМОНД ПІЙ" та пов'язаного ТОВ "ДАЙМОНД КОНСАЛТ" (40169358).
Власником ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" через ТОВ "ДАЙМОНД КОНСАЛТ" є Голубєва Вікторія Олексіївна, дружина відомого організатора фінансових схем (у народі конвертатора) та власника мережі пунктів обміну валют на території Харкова Олександра Чердака. Тіньовим бенефіціаром "Даймонд Пей" вважається Максим Сігалов.
Згідно з відомостями, отриманими журналістом з джерел у Національному банку, дані, на яких ґрунтувалося відкликання ліцензії, вказують на те, що Голубєва та її спільники мають статус податкового резидента Росії, що підтверджується наявністю російських паспортів.
Після рішення НБУ про відкликання ліцензії, на рахунках "ДАЙМОНД ПЕЙ" у банках виявилися заблокованими - 495 млн. на основних рахунках, та 72 на транзитних.
У зв'язку з неможливістю виведення коштів, бенефіціари "Даймонда" придумали схему укладання, заднім числом, договорів між ДАЙМОНД ПЕЙ та підконтрольними ним ТОВ "МІЛДСЬКАЙ", ТОВ "КІРАМІТ", ТОВ "ЛЕНТІС ДЕВІЛС" з метою подальшого визнання фактів невиконання з боку Даймонда .
Далі, згідно з написаним у книзі.
Судовий позов, встановлення обов'язків, ухвала суду та виконання через приватного виконавця Сівокозова. Це і стало темою попередньої публікації, коли Сигалову та його команді вдалося витягнути 54 мільйони.
Але 9 вересня ми продовжили реалізацію цієї схеми. Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Ірина Мільова, у справі № 904/3368/24, задовольнила позов ТОВ "Лентіс Девілс" до ТОВ "Даймонд Пей" у повному обсязі. Чергова сума виведених "Даймонду Пей" коштів склала 15 мільйонів гривень. При цьому первинно позов був на 150 млн., але після підсвічування щось пішло не так і її зменшили.
І хоч не 150, а 15, але мільйонів, будуть списані з рахунків Даймонда в державному Укргазбанку та банку ЄПБ.
Але насправді це судово-схемне списання вже нічого не вирішує, адже як я вже зазначив - термін блокування рішенням НБУ спливає. Фактично завтра ці гроші, власники "Дамонда" просто виведуть без будь-яких суддів.
Держфінмоніторинг - яка роль статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення"?
Національний банк – які саме положення законів "Про Національний банк України", "Про банки та банківську діяльність", а також постанови Правління Нацбанку регламентують дії банківських установ щодо виявлення зв'язків із державою-агресором та блокування відповідних рахунків і операцій?
Де ж ви, правоохоронці та прокурори? Чи не зацікавить вас ця ситуація? Можливо, НАБУ зверне увагу на всі ці обставини, зокрема на те, що член КРАЇЛ Євген Яхній отримував кошти від "Даймонд Пей" на свої рахунки?
Нагадуємо, що Резніченко має можливість знищити своїх партнерів з програми Великого Будівництва - Голіка та Тимошенко.
Досі повідомлялося, що тендер на створення меморіального кладовища для військових знову опинився в епіцентрі корупційного скандалу.
